Agentes buscavam contratos assinados pela UEFA com empresa acusada de pagar propinas a cartolas. Quem assinava os contratos na época é o atual presidente da Fifa.
A Panama Papers é uma investigação feita pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na sigla em inglês) sobre a indústria de empresas offshore.
O vazamento de mais de 11 milhões de documentos da firma panamenha Mossack Fonseca retirou o manto de anonimato de atividades legais e ilegais de pessoas e empresas, que mantinham patrimônio e transações ocultas em empresas registradas em paraísos fiscais.
As leis brasileiras permitem a abertura de 'offshores'. Se o patrimônio for superior a U$ 100 mil, é necessário que o proprietário, além de declarar ao imposto de renda, informe ao Banco Central.
Documentos da investigação 'Panama Papers' revelam que escritórios de advocacia brasileiros estavam entre os maiores parceiros da firma panamenha. Os escritórios recebiam comissões quando negócios eram fechados.
A recepção com grande pompa, no dia 17 de março, a Chakib Khelil, ministro da Energia argelino entre 1999 e 2010, foragido durante três anos e suspeito de corrupção, foi interpretada na Argélia como uma provocação, prova da impunidade desfrutada pelos aliados do chefe do Estado. E também uma...
É obrigatório informar a Receita e o Banco Central sobre as transações. Existem offshores brasileiras registradas no exterior que são legais e funcionam normalmente.
Renúncia aconteceu no fim da tarde. Primeiro-ministro omitiu a existência de offshore em paraíso fiscal. Empresa tinha ações de bancos islandeses e deixou a população indignada; milhares saíram às ruas para pedir a saída do político.
Nomes de filmes da série James Bond serviram como base para criação de offshores da Mossack Fonseca. Pessoas ligadas à agência de espionagem dos Estados Unidos usaram os serviços da empresa para criação de offshores.
O nome do novo presidente da Fifa, Gianni Infantino, apareceu no material divulgado dos “Panamá Papers”. De acordo com o que noticiou nesta terça-feira (5) a BBC, o dirigente assinou um contrato com dois empresários que foram acusados de suborno.