Piqué é investigado por movimentação suspeita de R$ 22 milhões, diz jornal

A Receita Federal espanhola detectou movimentações suspeitas nas contas do ex-jogador do Barcelona Gerard Piqué após o contrato assinado por uma de suas empresas, a Kosmos Football, para a organização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. As informações são do jornal espanhol El Economista.

• O tribunal responsável pelo caso pediu informações a um dos bancos onde Piqué tem conta sobre os destinatários das transações milionárias;
• Além dos pagamentos informados, há outros suspeitos em outras contas de outros bancos.

Entenda o caso

De acordo com os documentos enviados pela Unidade de Apoio à Procuradoria Especial contra a Corrupção e o Crime Organizado, a entidade saudita Sela Sport Company Limited, encarregada da organização do evento, efetuou uma transferência de 1,99 milhão de euros em 12 de outubro de 2021 para o ex-jogador de futebol e outro pelo mesmo valor apenas dois dias depois, em 14 de outubro do mesmo ano.

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O que chama a atenção é que nesse mesmo dia, 14 de outubro, Piqué fez uma transferência de 669.649 euros sem que o destinatário fosse conhecido, sob o conceito de 'Impostos', algo que segundo o Tesouro não é verdade.

Além disso, o restante pagamento da empresa entre julho de 2019 e abril de 2022 "corresponde aos impostos declarados". Diante disso, e por iniciativa da Fazenda, o Ministério Público Anticorrupção instou o tribunal a "pedir documentos comprobatórios ao Caixabank" tanto para esta cobrança em 14 de outubro quanto para uma anterior em 17 de setembro de 2021 - o conceito neste caso é o de 'Pagamentos ao Fisco', que também estão sob suspeita.

Embora a investigação esteja agora em segredo de justiça, as fontes consultadas pelo jornal El Economista confirmam que o Tribunal de Instrução n.º 4 de Majadahonda, que investiga as supostas irregularidades, já exigiu ao Caixabank a justificação destes pagamentos ocultos. O denunciante, Miguel Galán, presidente do Cenafe, aponta que esses pagamentos poderiam ser transferências feitas a possíveis testas de ferro do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, embora isso seja algo que ainda não foi comprovado.

Propostas do Tesouro espanhol

A movimentação bancária no Caixabank não é, porém, a única que tem levantado as suspeitas do Tesouro. A Agência Tributária espanhola verificou assim que foram utilizadas "contas-ponte" para a transferência de fundos. Uma dessas movimentações foi realizada pela Kosmos Football, que fez uma transferência para uma conta que abriu onze dias antes no Bankinter, depois de ter recebido noutra uma receita de 2,4 milhões de euros da Arábia. Com isso, a Receita Federal solicitou ao juiz responsável pelo caso que peça ao banco os extratos das contas cujos titulares são Kosmos Football e Kosmos Global Tennis.

Da mesma forma, a empresa Kosmos Global Media recebeu duas cobranças em 2021 no valor de 280.000 euros e 66.500 euros por empréstimos e apenas um ano depois fez transferências no valor de 346.500 euros e 500.000 euros. Perante as dúvidas sobre este último movimento, a Agência Tributária considera que "seria conveniente pedir ao Banco Santander o extrato desta conta e os documentos comprovativos das saídas e analisar o destino dos 500 mil euros transferidos".

Uma conta do FC Andorra também está em destaque. O Tesouro espanhol pede que seja solicitada uma comissão rogatória ao país dos Pirenéus para fornecer "provas das saídas de fundos feitas desta conta" . Tudo isto depois de entre junho de 2019 e março de 2022 a Kosmos Football ter efetuado pagamentos internacionais ao clube de futebol andorrano no valor de 4,03 milhões de euros.

Comissão de Piqué

Ainda segundo a reportagem, o ex-jogador teria embolsado comissões de 24 milhões de euros pela gestão da Supertaça da Arábia Saudita. Pois bem, e sempre de acordo com a documentação, são oito pagamentos feitos pela Sela ao Kosmos Futebol entre dezembro de 2019 e fevereiro do ano passado. No total, estas oito transferências ascendem a um valor de quase 12 milhões de euros, o que significa que Piqué já teria recebido metade da comissão acordada com a Arábia Saudita.

O acordo entre Sela e Piqué foi assinado em setembro de 2019. A competição é composta por seis temporadas e envolveu o pagamento de uma comissão de quatro milhões por cada uma delas. No documento da Intervenção Geral da Administração do Estado enviado ao juiz, assinado pelo procurador-geral José M. Alonso, indica-se que "o valor a receber pelo Kosmos Football como cachê de sucesso era de 4 milhões de euros". A empresa Kosmos e a Federação quiseram manter o anonimato na sua relação. "O relacionamento queria ser mantido escondido", diz ele. Em seu relato, ele considera que Piqué era o agente da Federação Espanhola de Futebol .