EUA acusam fundador da FTX de pagar suborno de US$40 milhões a autoridades chinesas

Por Luc Cohen e Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Promotores dos Estados Unidos apresentaram nesta terça-feira uma nova acusação contra Sam Bankman-Fried, acusando o fundador da agora falida bolsa de criptomoedas FTX de pagar 40 milhões de dólares em suborno a autoridades chinesas para que fossem descongeladas as contas de seu fundo de hedge.

A nova acusação de conspiração para suborno aumenta a pressão sobre o ex-bilionário de 31 anos, que agora enfrenta uma 13ª acusação relacionada ao colapso da FTX em novembro.

Os promotores já haviam acusado Bankman-Fried de roubar bilhões de dólares em fundos de clientes para cobrir perdas em seu fundo de hedge Alameda Research e de orquestrar um esquema ilegal de doações para campanhas a fim de conseguir influência em Washington, D.C.

Um porta-voz de Bankman-Fried se recusou a comentar.

Espera-se que o fundador da FTX seja indiciado na quinta-feira perante o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan, no tribunal federal de Manhattan.

Separadamente, nesta terça-feira, Kaplan aprovou modificações no pacote de fiança de 250 milhões de dólares de Bankman-Fried que visam impedir que o réu interfira no depoimento de testemunhas.

A acusação diz que Bankman-Fried ordenou o pagamento de 40 milhões de dólares em criptomoedas para uma carteira particular da principal conta de negociação da Alameda para persuadir as autoridades do governo chinês a descongelarem as contas da Alameda, que possuem mais de 1 bilhão de dólares em criptomoedas.

Os promotores disseram que as contas da Alameda foram congeladas como parte de uma investigação sobre uma contraparte não identificada da Alameda, e que os esforços anteriores de Bankman-Fried para fazer lobby com as autoridades chinesas e suspender o congelamento não tiveram sucesso.

Eles também disseram que Bankman-Fried autorizou posteriormente uma transferência adicional de dezenas de milhões de dólares em criptomoedas para "completar" o suborno.

O Ministério das Relações Exteriores da China não pôde ser contatado imediatamente para comentar após o horário comercial em Pequim. A embaixada chinesa em Washington, D.C., não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Bankman-Fried se declarou inocente de oito das 13 acusações que enfrenta e ainda não foi indiciado pelas acusações relacionadas ao financiamento de campanhas ou à conspiração para suborno.

Ele reconheceu a gestão de riscos inadequada na FTX, mas negou ter roubado dinheiro.